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爱游戏体育app下载地址:深圳市芭田生态工程股份有限公司2021年度报告摘要

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发布时间:2022-08-20 01:15:33 来源:爱游戏体育app官方版 作者:爱游戏体育app官方链接

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以886862627为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  (1)高塔复合肥生产工艺流程说明:制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中硝磷复肥和尿素的熔点低,首先把称量过的硝磷复肥(或尿素)提升到塔上熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到塔上与来自熔融槽里的硝磷复肥(或尿素)熔体在一级混合槽里混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体流入造粒塔旋转喷头喷洒成液滴,液滴在塔内下降并与上升的空气流进行传热、传质,固化成颗粒落于塔底。温度约为60℃的颗粒物料经冷却、筛分、包裹等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

  (2)冠肥生产工艺流程说明:制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中,硝磷复肥和尿素的熔点低,首先把称量过的硝磷复肥(或尿素)提升到熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到一级混合槽与来自熔融槽里的硝磷复肥(或尿素)熔体混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体泵入造粒机喷洒成液滴,液滴在冷却机上进行传热、传质,固化成颗粒后进入皮带输送机。温度约为45℃的颗粒物料经冷却、筛分、包裹等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

  (3)冷融复合肥生产工艺流程说明:冷融工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥,经计量的原料提升到挤压机中挤压成粒,再通过抛光机抛圆成型,然后进入干燥机中烘干,后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包裹等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

  (4)转鼓复合肥生产工艺流程说明:转鼓工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥,经计量的尿素或硝铵磷提升到熔融槽中,在熔融槽里熔融。再通过喷头将料浆喷入转鼓造粒机中,与细度〈2mm并称量后的磷肥和钾肥混合造粒。然后进入干燥机中烘干,后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包裹等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

  (5)硝酸磷肥生产工艺流程说明:用来自硝酸装置62-65%的硝酸分解磷矿,使磷矿中的不溶性磷变成可溶性的磷。将60~70℃的酸解液冷却降温,使其中的Ca(NO3)2以Ca(NO3)2·4H2O的形式结晶,并悬浮在酸解液中。然后将结晶工序出来的含有Ca(NO3)2·4H2O结晶的悬浮液进行固体与液体分离,得到合格的母液,同时对滤饼进行洗涤,以得到固体滤饼硝酸钙。接着硝酸钙经再加工形成全水溶的硝酸铵钙产品,再用气氨将来自CN过滤的母液中和,使母液由强酸性的H3PO4和HNO3变为弱酸性的铵盐料浆,并加入硝铵调整料浆的N/P2O5比值,以制造合格的NP液体即液体化肥。然后将中和后的NP料浆加热蒸发,除去大量水分,以满足造粒的要求,即料浆的浓缩。通过一系列回收洗涤装置,使尾气实现达标排放。 在造粒机中,使料浆成粒。在干燥机中,要除去留在颗粒中的大部分水份,以使干燥筒出口含水量低于0.6%。经过干燥的物料温度在100℃左右的颗粒物料经冷却、筛分后成为最终产品。

  (1) 主要产品与上业的关系:复合肥料的上游产品为基础化肥原料,即:氮肥、磷肥、钾肥和中微量元素等基础原材料。由于复合肥料的主要构成为三大营养元素(氮、磷、钾),三大元素所对应的基础化肥占生产成本的比例超过80%以上,其价格变动对复合肥料的成本影响很大。公司目前没有基础化肥原料的生产,为了减少原材料对成本的影响,通过与上游供应商进行战略合作,降低原材料价格变动对公司产品成本的影响程度。

  (2) 主要产品与下业的关系:复合肥料的下业主要是农业种植业,施用产品的对象为广大种植户,以种植户的需求作为研发产品和服务的导向。多年来,随着每年中央一号文件的实施,我国三农状况改善明显,家庭农场、种植大户逐年增加,机械化和农业自动化等水平逐年提升,对复合肥料的需求也在发生变化。公司通过服务田的创建和服务,依据农业生产方式和作物结构的变化来改进产品的功能,持续满足农业种植业生产发展的需要。

  公司是一家集复合肥料生产与销售的组织,通过采购原材料、生产复合肥料、渠道分销等环节来实现经营目标的。

  采购模式:主要采用“统一采购”的采购模式,由采购中心根据需求制定采购计划并按期实施,并根据上游原材料变化或下游需求的变化,调整采购的策略。

  生产模式:主要根据客户的需求计划和订单,组织和调度到各生产基地,完成生产、检验和物流配送。

  销售模式:由于一般种植户的施肥知识有限,因此公司的营销人员兼顾销售与服务一体化的职能,通过商学院持续的培训和考核,营销人员为经销商、零售商提供销售服务,为用户提供施肥及其他方面的服务,同时公司通过专家热线和平台为用户提供专业的服务。(1)销售:公司主要采用二级分销模式:即公司---经销商---零售商---用户的销售模式,既可以满足终端用户分散的需求,又可以有效降低物流成本。(2)服务:营销人员对所服务地区的经销商、零售商提供经营策略的建议和服务,增强市场竞争能力。同时对当地的种植户进行服务,通过套餐施肥的方式,为用户提供成本较低、效益较高的种植解决方案。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年4月27日(星期三)在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2022年4月17日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事,应参加会议的董事9名,公司3名监事、6名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议就以下事项决议如下:

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()《2021年年度报告全文》。公司现任独立董事梅月欣、向静、李伟相向董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()。

  公司经审计的2021年12月31日的合并资产总额为338,254.03万元,归属于母公司股东的净资产为206,485.60万元,2021年度实现归属于母公司股东的净利润为8,078.57万元。

  中喜会计事务所(特殊普通合伙)于2022年4月27日出具了中喜财审2022S00734号,该报告为标准无保留意见审计报告。

  公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()。

  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审2022S00734号无保留意见的审计报告确认,2021年度公司合并报表的营业收入2,485,265,238.16元、营业利润88,471,616.43元、归属于母公司所有者的净利润80,785,717.26元。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引-第3号上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《公司章程》等法规要求,公司从2021年度实际经营情况出发,实现公司持续、稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,2021年度权益分配预案为:每10股现金派现0.10元,不送红股,不以公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,公司独立董事就本事项发表了独立意见。

  事前认可意见:公司2022年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易价格按市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,亦不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

  独立意见:我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场情况确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大股东利益的行为,同时对公司的独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意上述关联交易事项,该议案无需提交公司股东大会审议。

  同时,独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表意见:公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2021年度已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度,并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作,尽量缩小预计和实际发生的差异,使其预计金额更加准确和合理。

  独立董事就本议案发表了独立意见:公司使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金投资理财产品和证券投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至2023年6月30日。其中,单项理财产品额度不超过人民币3亿元,证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,审计费用依照公司实际审计需求确定。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

  事前认可意见:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务。因此,我们同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

  独立意见:经核查,中喜会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)已完成证监会从事证券服务业务会计师事务备案工作。执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保持审计工作的连续性,同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()。

  10、审议通过了关于《2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动》的议案;

  1、公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定,计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

  2、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  因此,同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见:报告期内,公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运作,有效控制各种内外风险,我们认为,公司2021年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行的实际情况。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()。

  为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日,公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过48亿元的银行授信,并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件,具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()

  为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过480,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()

  公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟将以下相关标的房产、土地等资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押。按市场比较法评估,评估总值为16.26亿元。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并提请公司2021年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()

  18、审议通过了关于《制订未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案;

  公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则,采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,并优先采用现金分红的利润分配方式。

  公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行权益分派。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月29日《巨潮资讯网》()

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于召开2021年年度股东大会通知》的议案,定于2022年5月24日(星期二)召开2021年年度股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月24日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月24日上午9:15一2022年5月24日下午15:00时的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)截止2022年5月18日(星期三)下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的相关公告。

  (1)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2021年年度股东大会所审议的第9项和第11项的议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (2)上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

  1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;